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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Por convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O Bradesco afirmou que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos por entrevista até o momento por publicação desta nota.Â
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Também cita 1 trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reuniãeste contaria com a participaçãeste do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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Entre as acusações, estão crimes por corrupçãeste ligados à compensação por crfoiditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes A fernanda tortima fotos respeito de juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Do tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Por acordo utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.